A Operação que envolveu Agentes da Polícia Federal, Receita Federal e Oficiais da Justiça Federal apreendeu uma grande quantidade de dinheiro nesta terça-feira (21). Também foram apreendidos um volume considerável de pedras preciosas, arma de fogo, celulares e diversos documentos. O empresário acompanhou os agentes durante o trabalho.
De acordo com o delegado da Receita Federal, Valtair Soares Ferreirra, os alvos são pessoas físicas e jurídicas, bem como um escritório de contabilidade. A ação foi focada em um grupo empresarial responsável pelo comércio internacional de pedras preciosas. Segundo o agente, a Receita Federal já autuou o grupo, mas não vinha encontrando recursos para saldar o débito que gira em torno de R$60 milhões.
Foi verificado que a movimentação financeira dos alvos era incompatível com o que apresentavam, tendo eles usado empresas de fachada e interpostas pessoas para ocultar os bens. Dessa forma, foi idealizada a operação para pagamento dos débitos e comprovar o crime de sonegação e evasão de divisas. São dois processos, um fiscal e outro criminal.
Durante as buscas, foi encontrada uma mala de viagem cheia de dinheiro. A enorme quantia teria sido jogada no imóvel vizinho, para tentar escapar da fiscalização. Os maços de cédulas de R$100,00 e R$50,00 chamaram a atenção. Também foi apreendida uma quantidade considerável de pedras preciosas, diamantes, que deverão ser usados para pagamento do débito fiscal. Segundo o delegado, os diamantes do grupo são exportados principalmente para a Europa, sem quitar todos os impostos.
Apesar de o delegado da Receita Federal informar que, por enquanto, não havia prisão porque os mandados eram de busca e apreensão, os policiais acabaram encontrando uma espingarda sem o devido registro, o que resultou na prisão do empresário em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
